Era totalmente sconosciuta al fisco una società di Deruta, il cui titolare è stato denunciato dalla guardia di finanza per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Le indagini In particolare, i finanzieri della compagnia di Perugia nei giorni scorsi hanno ultimato un’intensa attività di verifica che ha consentito di ricostruire un’evasione alle imposte dirette e all’Iva per un ammontare pari a 413.328 euro e Iva dovuta per 49.131 mila euro posta in essere da parte di una società di Deruta, operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari che, completamente sconosciuta al fisco, non aveva presentato le prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte dirette per gli anni 2008, 2009 e 2010.
I conti in banca Riguardo alle concrete modalità di ricostruzione dell’ammontare dei redditi sottratti ad imposizione, non potendo contare sulla regolare tenuta della documentazione contabile, è stata effettuata l’analisi della documentazione bancaria acquisita sul conto della società e del legale rappresentante della stessa, strumento d’indagine che così ha consentito di far emergere numerosi versamenti di denaro contante, riconducibile all’attività della società, sistematicamente occultati al fisco .
La denuncia Inoltre il legale rappresentante della società, avendo superato ai fini delle Imposte sui redditi i limiti previsti dal D.Lgs. nr. 74/2000, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per la relativa ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.